Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi: Báo cáo ngay NHNN khi tài khoản đột nhiên nhận được khoản tiền lớn Văn An 15/11/2022 •
'Tiền ảo, tài sản ảo vẫn lọt lưới do Luật phòng, chống rửa tiền chưa quy định' Quỳnh Như 08/09/2022 •
Thế khó của phòng chống rửa tiền Nguyễn Minh Đức (Chuyên gia Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)) 16/08/2022 •
Tăng giám sát, quản lý hải quan để phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố Minh Chín 12/07/2020
Việt Nam nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố Vũ Hải 04/11/2019